Um homem de 26 anos foi preso em Valparaíso (SP) nesta quinta-feira (10) durante uma operação da Polícia Civil que investiga uma organização criminosa especializada em fraudar dados para criar contas bancárias e desviar dinheiro. Mandados também foram cumpridos em Itu, Iacanga e outras localidades.
Segundo a Polícia Civil de Araçatuba (SP), responsável pela operação, o suspeito preso em Valparaíso era o responsável por receber os valores desviados, utilizando diversas contas bancárias e chaves Pix para movimentar o dinheiro obtido ilegalmente. Ele foi preso temporariamente e encaminhado à cadeia de Penápolis (SP).
As investigações revelaram que o grupo realizou uma fraude bancária de aproximadamente R$ 6 milhões no dia 15 de julho de 2024, acessando o sistema de informática de uma empresa de investimentos em Florianópolis e efetuando mais de 300 transações fraudulentas. O hacker envolvido já havia sido identificado e preso preventivamente.
A polícia conseguiu bloquear cerca de US$ 40 mil em criptomoedas pertencentes ao hacker, apreendeu um carro avaliado em R$ 120 mil e bloqueou R$ 4,5 milhões em sua conta bancária. Além disso, aproximadamente R$ 1,5 milhão foi recuperado da empresa lesada através do Mecanismo Especial de Devolução (MED).
Em Iacanga (SP), outro homem, de 22 anos, suspeito de integrar o esquema criminoso, também foi preso. A operação foi realizada simultaneamente em oito estados brasileiros, incluindo Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, com o cumprimento de 23 mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão domiciliar.
Os investigados responderão pelos crimes de furto mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 21 anos de prisão, além de multa.
