Polícia Federal cumpre mandado em operação que investiga fraudes bilionárias com criptomoedas
Policiais federais e servidores da Receita Federam cumprem mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira
Policiais federais e servidores da Receita Federal cumprem, na manhã desta quinta-feira, 6, mandados de busca e apreensão em Rio Preto durante a Operação Poyais, que investiga organização criminosa suspeita de fraudes bilionárias com criptomoedas no Brasil e exterior. Os mandados também estão sendo cumpridos nas cidades de Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Governador Celso Ramos (SC), Barueri (SP) e Angra dos Reis (RJ).
Os 20 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 23ª Vara Federal de Curitiba. Além disso, houve a decretação judicial de sequestro de imóveis e bloqueio de valores.
Segundo a Polícia Federal, as investigações contra organização criminosa suspeita da prática no Brasil e no exterior, desde 2016, dos crimes de estelionato e contra o sistema financeiro, dentre outros, foi iniciada em março de 2022, após recebimento, pela Interpol, de informações e solicitação passiva de cooperação policial internacional da Homeland Security Investigations (HSI), do Department of Homeland Security da Embaixada dos EUA em Brasília (DF).
Em janeiro de 2022, a agência norte-americana informou à Polícia Federal que uma empresa internacional com atuação nos Estados Unidos, bem como seu principal gerenciador, um brasileiro residente em Curitiba, estavam sendo investigados pela Força Tarefa de El Dorado (El Dorado Task Force), da HSI de Nova Iorque, por envolvimento em conspiração multimilionária de lavagem de capitais a partir de um esquema de pirâmide de investimentos em criptoativos.
As investigações apontaram que o brasileiro possuía mais de 100 empresas abertas no Brasil vinculadas a ele e, através de seu grupo empresarial, estaria lesando investidores não só no exterior, mas também em território nacional.
“Por meio de atuação coordenada entre as autoridades norte-americanas e a Polícia Federal, foram produzidas provas nos EUA, por meio de cooperação jurídica internacional, que auxiliaram a investigação brasileira no sentido de se constatar que o investigado cometia fraudes”, explica a polícia em nota.
No Brasil, ficou constatado que o investigado conseguiu aplicar golpes em milhares de vítimas que acreditavam nos serviços por ele prometidos através de suas empresas, os quais consistiam no aluguel de criptoativos com pagamento de remunerações mensais que poderiam alcançar até 20% do capital investido.
Para conseguir aplicar o golpe, o investigado alegava grande experiência no mercado de tecnologia e criptoativos, e levava ao erro seus clientes informando possuir grande equipe de traders, que realizariam operações de investimento com as criptomoedas alugadas e, assim, gerariam lucro para suportar o pagamento dos rendimentos.
“Ao longo da investigação, ficou evidenciado que o investigado constituiu verdadeira organização criminosa, inclusive com muitos membros de sua família que também eram funcionários de suas empresas, para se apropriar dos valores investidos, tanto em reais como em criptomoedas, pelas vítimas da fraude”.
(Com informações Polícia Federal)
